CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình năm 2025

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội/ Meeting Time: 13h ngày 29/04/2025

2.Địa điểm/ Venue: Trụ sở chính Công ty, tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

3. Điều kiện tham dự đại hội/ Attendance eligibility: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

4. Nội dung đại hội:

-             Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024/

-             Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025

-             Thông qua danh sách và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

-             Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

-             Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

-             Thông qua tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

-             Thông qua danh sách và phê duyệt bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

-             Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, danh sách và phê duyệt bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

-             Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5.          Tài liệu phục vụ đại hội/ Meeting Documents: Phiếu đăng ký tham dự, Mẫu ủy quyền tham dự, Nội dung chương trình họp  và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.abf.com.vn

6.          Thông tin liên hệ/ Contact Information: Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự theo hình thức gửi phiếu đăng ký hoặc fax trước ngày 21/04/2025. Địa chỉ nhận giấy xác nhận tham dự như sau

-             CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình/ An Binh Fund Management JSC

-             Tầng 12 tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

-             Điện thoại/ Phone: 024.35626246                 Fax: 024.35626249

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./

1. Thư mời

2. Chương trình họp

3. TT HĐQT về các vấn đề tại ĐHĐCĐ

4. Giấy ủy quyền tham dự

5. Giấy xác nhận tham dự

6. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

7. Ứng viên ban kiểm soát

8. Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024

9. Phiếu bầu cử BKS

10. Phiếu bầu cử HĐQT

11. Báo cáo của ban kiểm soát

12. Tờ trình v/v lưa chọn đơn vị kiểm toán